नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के सूत्रों ने कहा कि पीएफआई को हवाला के जरिए यूएई और खाड़ी देशों के सदस्यों से कथित तौर पर बड़ी रकम मिली थी। सूत्रों ने बताया कि एनआरआई के खातों का इस्तेमाल पीएफआई सदस्य खाड़ी देशों से फंड भेजने के लिए कर रहे थे। फंड प्राप्त करने के बाद, सदस्य इसे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर वापस हासिल कर लेते थे।
उनके समर्थक और सदस्य संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की और ओमान में काम कर रहे थे, जहां से वे पीएफआई को आर्थिक रूप से समर्थन दे रहे थे। इन पैसों को कथित तौर पर पीएफआई ने एजेंसियों की नजर से छिपाया था।
भारतीय एजेंसियों को झांसा देने के लिए पीएफआई ने कई डमी संगठन बनाए हैं। इनमें से तीन विदेशों में स्थापित किए गए थे।
सूत्रों ने कहा कि पिछले दो वर्षों में कई पीएफआई कार्यकर्ताओं ने यूएई की यात्रा की। इसका उद्देश्य कथित तौर पर संगठन के लिए धन इकट्ठा करना था।
