हैदराबाद : प्रवर्तन निदेशालय ने मेसर्स एमबीएस ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एमबीएस इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, सुकेश गुप्ता, अनुराग गुप्ता, नीतू गुप्ता, वंदना गुप्ता और उनकी अन्य की पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 26 अगस्त को समूह की संस्थाएं 363.51 करोड़ रुपये की 45 अचल संपत्ति कुर्क की है। ईडी के अधिकारियों के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच एसीबी, सीबीआई द्वारा सुकेश गुप्ता और उनकी कंपनियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें क्रेता क्रेडिट योजना के तहत स्वर्ण बुलियन की खरीद में मैसर्स एमएमटीसी लिमिटेड (एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) को धोखा दिया गया था। सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी हैदराबाद के कुछ अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से लगातार बिना फॉरेक्स कवर और पर्याप्त सुरक्षा जमा के बिना सोना उठाया था। एमएमटीसी के प्रधान कार्यालय को उनकी बकाया राशि की लगातार गलत सूचना दी गई और मौजूदा घाटे को चुकाए बिना, उनकी फर्मों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एमएमटीसी से सोना उठाना जारी रखा और इससे एमएमटीसी को सार्वजनिक धन का 504.34 करोड़ रुपये (277.52 करोड़ रुपये के 31.05.2021 तक (ब्याज सहित) का नुकसान हुआ। सीबीआई ने 2014 में सुकेश गुप्ता और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
ईडी की जांच के दौरान, यह पाया गया कि सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी हैदराबाद के विभिन्न अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और अपने खातों को गलत तरीके से दिखाया और हमेशा की तरह अपना कारोबार करने के लिए सोना उठाते रहे।
नतीजतन, जहां एमएमटीसी को भारी नुकसान हुआ, वहीं सुकेश गुप्ता ने भारी मुनाफा कमाया। ईडी ने शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि अपनी व्यावसायिक प्रोफाइल के आधार पर, उसने ऋण लिया और अचल संपत्ति के सौदे किए और विभिन्न संबंधित कंपनियों के नाम पर अपना व्यवसाय बढ़ाया।
बयान में कहा गया है, “पूरी जांच के दौरान, सुकेश गुप्ता का आचरण असहयोगात्मक और असहयोगी रहा है और वह पीएमएलए, 2002 के तहत उन पर लगाए गए सबूत के बोझ को निर्वहन करने में विफल रहे हैं।”
फेमा के तहत एक अन्य मामले में, ईडी ने फैसला सुनाया और एमबीएस समूह पर लगभग 222 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
सुकेश गुप्ता ने 2019 में मेसर्स एमएमटीसी के साथ ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) में भी प्रवेश किया। लेकिन एमएमटीसी की नई रिपोटरें के अनुसार, सुकेश गुप्ता ने कोई फंड जमा नहीं किया और ओटीएस विफल हो गया। ईडी ने अब उनकी और उनकी संबंधित संस्थाओं और उनके निदेशकों से संबंधित 45 अचल संपत्तियों की पहचान की है और अपराध की आय की सुरक्षा के लिए 26 अगस्त को पीएमएलए के तहत इन संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया है।
