प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शेख शाहजहां से जुड़ी दो कॉर्पोरेट संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई शुरू की है।
सूत्रों ने बताया कि ये दो कॉर्पोरेट इकाइयां मेसर्स मैग्नम और मेसर्स अरूप सोम हैं।
सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारियों ने इन दो कॉर्पोरेट संस्थाओं से जुड़े बैंक खातों की पहचान की है और संबंधित बैंक अधिकारियों को उन खातों में लेनदेन की सुविधाओं को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है।
इन दोनों के साथ, पांच जनवरी को संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमले के पीछे के आरोपी मास्टरमाइंड शाहजहां से जुड़ी कुल तीन कॉर्पोरेट इकाइयां केंद्रीय एजेंसी की जांच के दायरे में आ गई हैं।
इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने संबंधित बैंक अधिकारियों को शाहजहां की बेटी शेख सबीना के नाम पर पंजीकृत मछली निर्यात इकाई मेसर्स शेख सबीना फिश सप्लाई ओनली से जुड़े बैंक खाते को तुरंत फ्रीज करने का निर्देश दिया था।
केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने शेख शाहजहां के निजी बैंक खाते को भी जब्त करने की पहल की है।
सूत्रों ने बताया कि ईडी द्वारा ये कार्रवाई इस बात के सुराग मिलने के बाद शुरू की गई है कि इन खातों का इस्तेमाल शेल कंपनियों के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग मामलों, विशेष रूप से राशन वितरण मामले में अवैध कमाई को छिपाना था।
