आठ भारतीय-अमेरिकी नागरिक समेत 12 लोगों पर अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया में दंत चिकित्सा पद्धतियों के एक बहु-राज्यीय नेटवर्क के जरिए एक साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। न्याय विभाग (डीओजे) की एक विज्ञप्ति ने गुरुवार को कहा कि आरोपी, मेडिकेड, यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटीज (आईआरएस), इंटरनल रेवेन्यू सर्विस और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) को धोखा देने और धोखाधड़ी की आय को प्राप्त करने के एक व्यापक योजना का हिस्सा थे।
गिरफ्तार किए गए लोगों पर दंत चिकित्सा पद्धतियों और संबंधित कंपनियों (सवानी समूह) की गतिविधियों में भाग लेने और उन्हें संचालित करने का आरोप है, जो वीजा धोखाधड़ी, स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी, संघीय कर चोरी और धनशोधन में लिप्त हैं।
डेंटिस्ट ब्रदर्स 57 वर्षीय भास्कर सवानी और 51 वर्षीय निरंजन सवानी दोनों सवानी ग्रुप के कंट्रोलर थे।
तीसरे भाई, 55 वर्षीय अरुण सवानी, सवानी समूह की कंपनियों के मालिक थे और उनका प्रबंधन करते थे। साथ ही समूह के वित्तीय मामलों के लिए जिम्मेदार थे।