ईडी ने मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में छापे के बाद 1 करोड़ रुपये जब्त किए, संपत्ति कुर्क की

ईडी ने मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में छापे के बाद 1 करोड़ रुपये जब्त किए, संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने हाल ही में चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में 16 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें कुछ कंपनियों के कार्यालय और आवासीय परिसर शामिल थे। कंपनियों में सिक्योरक्लॉड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड (क्यूजीएसएल), यूनिटी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डेजर्ट रिवर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

तलाशी में 1.04 करोड़ रुपये नकद, सोने और हीरे के आभूषण, 30 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों की पहचान और विभिन्न डीमैट खातों में अन्य चल संपत्ति के साथ-साथ आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की जब्ती हुई।

ईडी ने क्यूजीएसएल और इसके निदेशक और रोहित अरोड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 465, 468, 471 और 120बी के तहत सीसीबी-आई चेन्नई के समक्ष सिक्योरक्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एसटीएल) के प्रमोटर और सीईओ सुरेश वेंकटचारी द्वारा दायर प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।

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